國際調查記者聯盟(ICIJ)日前揭發多家大型跨國銀行涉嫌縱容洗黑錢交易，在新加坡的星展銀行(DBS)、聯昌國際銀行(CIMB)和德意志銀行也在列。據報該3間銀行近20年間，涉嫌處理1,781宗可疑交易，涉及金額達45億美元(約349億港元)。新加坡金融管理局表示非常重視有關報告，將展開調查。
據ICIJ披露，3間銀行在2000年至2017年間，共收到總值30億美元(約233億港元)的可疑款項，並匯出約15億美元(約116億港元)。其中DBS累計收到5.97億美元(約46億港元)，CIMB和德意志銀行則分別收到約2.5億和2.24億美元(約19.4億和17.4億港元)。新加坡國立大學商學院教授勞倫斯．羅指出，這些可疑交易雖未必全屬違法，但部分交易或涉及貪污。
新加坡金管局強調，新加坡打擊洗黑錢交易的監管框架符合國際標準，當局將根據審查結果採取行動。3間銀行均表示一直遵守新加坡法律，杜絕任何濫用金融體系的行為，並同意配合當局調查。 ■綜合報道