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■本報早前揭露「佔中」使用匯豐賬戶斂財。
香港文匯報訊(記者 鄭治祖)本報早前獨家踢爆「佔領中環」與「民主發展網絡」,涉嫌「打龍通」「借殼」籌款,至今接收來歷不明的款項超過530萬元,匯豐銀行被指違反銀行守則而備受批評。一批市民前日到金融管理局遞交投訴信,質疑匯豐銀行的賬戶或已淪為「洗黑錢平台」,涉嫌違反「銀行對客戶盡職審查」守則,嚴重影響香港金融中心的聲譽,要求金管局立即介入徹查。金管局回應表明當局會跟進調查。
涉鼓勵犯法 匯豐拒評論
香港文匯報早前獨家踢爆「佔中」向民網「借殼」籌款,「佔中」當時承認,由於「佔中」不獲公司註冊,不能在銀行正式開戶,遂借用民網戶口。
不過「佔中」並非一般性客戶,而是明言會進行「違法佔領」,若「佔中」透過其在匯豐戶口正在為明言會違法的「佔中」行為進行收款及支款,倘若日後真有違法行為發生,匯豐作為唯一提供予「佔中」作收款及支出的銀行,或涉鼓勵違法之嫌。惟本報多次向匯豐亞太區企業傳訊部負責人查詢,得到回應是:「本行不予評論。」
疑違銀行守則 恐黑錢任洗
一批市民前日自發組織前往金融管理局遞交投訴信,不滿匯豐銀行在處理「佔中」籌款戶口時,涉嫌違反香港法例並淪為「洗黑錢平台」,嚴重影響香港聲譽,又指匯豐銀行涉嫌違反證監會《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》中的「客戶盡職審查」守則,並沒有做到認識自己的客戶(Know Your Customer),其戶口雖名為「民主發展網絡」,但實為「佔領中環」,賬戶至今仍然運作,匯豐等同「默許『佔中』借用『民主發展網絡』戶口」。
投訴信指出,匯豐銀行在本報揭發「佔中」有非法募捐嫌疑後,沒有採取行動,監管機構理應予以正視, 「倘若其他犯罪分子有樣學樣,匯豐戶口豈不成了犯罪分子洗黑錢的平台?」
投訴信又說,他日「佔中」一旦被追究刑事及民事責任,匯豐銀行可能會因默許「佔中」借用他人用戶而觸犯「協助進行犯法行為」的罪行。他們嚴正要求,相關政府機構就事件立即介入調查,保護香港國際金融中心聲譽。
最後,金管局派出代表接收投訴信,及表明當局會跟進調查。
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