找換店缺「審匯」記錄 海關首度公開譴責

香港文匯報訊（記者 杜法祖）一名持有金錢服務經營者牌照，在旺角經營找換店的東主，由於沒有審查及備存匯款記錄，昨日被香港海關公開譴責。今次是自《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》（《條例》）在2012年實施以來，首次有金錢服務經營者受到紀律處分。

被譴責的外幣找換公司持牌人姓陳，關員在一次合規視察中，發現該名獨資經營的東主，並沒有就於2013年9月至11月期間進行的10項匯款交易作識別、核實及記錄匯款人的身份。違反《條例》 所訂明的客戶盡職審查及備存記錄規定而受到處分。 根據法例，海關除可公開譴責違例公司外，亦可施加不多於1,000萬元或所獲利潤或所避免開支金額的3倍（以金額較大者為準）的罰款，或命令有關公司糾正。