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■浙江金華「9·16」專案組民警展示大量的銀行卡等地下錢莊作案工具。 網上圖片
香港文匯報訊（記者 高施倩 浙江報道）浙江金華警方日前通報「9·16」部督專案調查情況，已查明的涉案金額高達4,100餘億元，目前打掉規模以上（年營業額超過2,000萬）買賣外匯犯罪團夥8個，共打擊人員303人，其中採取刑事強制措施100人，移送起訴69人；移送外管局行政處罰203人。該案是國內迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
據《錢江晚報》消息，2014年9月，中國人民銀行反洗錢部門發現，2013年1月以來，一名暫住義烏的紹興人趙某，在香港先後註冊成立了「宇富物流」等數十家公司，利用離岸賬戶跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達800多個，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等省市，浙江省內涉及金華、紹興、寧波等地。公安部經偵局隨後交辦線索，代號「9·16專案」由金華市公安局負責偵破。
凍結逾3000銀行賬戶
經民警調查到，趙某，男，38歲，紹興人，暫住義烏市稠城街道。趙某公司共30多名工作人員，他本人擔當指揮調度，具體資金由趙某妻子鄭某掌控。此外，還有專人負責網銀操作、會計、聯絡中介等，分工明確，成員彼此之前有些還是家族成員關係。每一筆趙某經手的資金，通常會經過數十道拆分、合併的工序才會最終流到境外。此外，依附或者與趙某團夥有密切聯繫的還有其他團夥，如施某團夥，楊某團夥，季某、李某、林某等團夥。
對此，警方一一進行了落地查證。2014年12月15日，在公安部等單位統一部署下，金華市公安局組織出動警力，對盤踞在廣東、廣西、新疆等7個省市的非法買賣外匯犯罪團夥開展統一收網行動。行動一舉搗毀犯罪窩點26個，查封、扣押了一大批涉案財物，同步凍結銀行賬戶3,000多個，凍結金額數億元，凍結的賬戶數及金額均創下此類案件之最。
地下錢莊成「洗錢工具」
據警方介紹，現已查明涉案金額高達4100餘億元，目前打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥8個，共打擊人員303人，其中採取刑事強制措施100人，移送起訴69人，移送外管局行政處罰203人。此案也是迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。
隨着跨境資本流動風險加大，地下錢莊違法犯罪愈演愈烈。據中國警察網報道，公安部數據顯示，2015年1月至10月，全國破獲地下錢莊案件總數已經超過2014年全年的4倍以上，其中20宗重大案件均與貪污腐敗資金的轉移和洗錢有關聯。 從破獲的案件看，目前，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，且日益成為貪腐資金的「洗錢工具」。
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