西班牙免成洗黑錢貪污溫床 倡設統一審查標準
英國、西班牙及馬耳他等約20個歐盟成員國近年推出「黃金簽證」計劃，吸引非歐盟國家的居民到當地投資，換取居留權或公民身份。英國《金融時報》報道，歐盟委員會今日會首次發表報告，建議成員國加強監管「黃金簽證」等投資移民計劃，避免計劃遭濫用，成為洗黑錢、貪污及有組織犯罪活動的溫床。
「黃金簽證」計劃容許外國富裕人士，透過在當地購買房產及國債等資產，換取設限制的居留權或入籍。報道指出，取得歐盟護照的人，可於歐盟境內自由流動，歐盟委員會警告，這類計劃有機會成為外國犯罪組織滲透歐盟的途徑，為各成員國家帶來安全風險，並可能遭不法分子利用作洗黑錢、貪污及避稅。
私企無義務按法例查資金
報告關注成員國對「黃金簽證」申請者的背景審查及資金來源監管標準不一，而協助馬耳他和塞浦路斯政府營運計劃的私人投資公司，亦無法律義務按照歐盟反洗黑錢法例，審查投資者的資金。儘管歐盟無權直接監管成員國的「黃金簽證」計劃，但歐盟委員會將在報告中，呼籲成員國制訂統一的安全標準，並要求各國記錄申請成功及被拒的個案數字。
丹麥銀行曾涉巨額洗黑錢
丹麥丹斯克銀行愛沙尼亞分行去年曾捲入洗黑錢醜聞，涉及多達2,000億歐元(約1.78萬億港元)，當中大部分資金來自前蘇聯加盟共和國，令歐盟關注「黃金簽證」的風險。
報告未有點名某些國家，有歐盟官員表示，委員會提出建議，旨在避免在5月歐洲議會選舉前，歐盟與成員國就法規引發衝突。
反洗黑錢組織「透明國際」政策主管布里約強調，歐盟需就「黃金簽證」遭不法分子利用問題，制訂具廣泛認受性的監管法規，堵塞現行漏洞，他批評報告只提出建議，沒制訂具體議程。
參與「黃金簽證」計劃運作的投資移民委員會(IMC)主席科切諾夫則表示，報告中提及避稅等風險，並非投資移民政策獨有，透過歸化入籍取得公民身份亦有相同風險。 ■綜合報道