●洗黑錢集團以「搵快錢」等字眼網上招攬外圍成員。 香港文匯報記者 攝母是主腦夫兒屬骨幹 夥友開60戶口兩年交易2600宗
海關採取「獵影II」行動，破獲今年最大宗洗黑錢案，涉款25億元，拘捕一家三口在內的6人，其中48歲的母親為洗黑錢集團主腦，加上丈夫和兒子及兒子招攬的朋友，在本港至少9間銀行共開設60個私人戶口，由2018年1月至2020年2月進行逾2,600宗交易，因6人分別無業及月入萬餘元，戶口卻有1億至12億元的資金出入，引起銀行注意。海關日前採取行動，拘捕洗黑錢一家三口、一名前找換店司機及兩名貪圖小利借出個人戶口的青年。●香港文匯報記者 蕭景源
被捕5男1女，年齡23歲至50歲，包括48歲婦人、其50歲丈夫、23歲兒子、36歲找換店司機，相信4人是洗黑錢集團核心成員，另外兩名分別23歲汽車美容技工及25歲任職廚師青年，是案中家庭兒子的朋友。
海關相信現報稱無業的婦人是主腦，曾是元朗一間找換店授權人，她與36歲找換店司機是相識十多年的舊同事，相信利用工作建立的人脈替人洗黑錢，同時招攬兒子及兒子的朋友相助。
案情透露，有銀行發現涉案的25歲廚師月薪僅15,000元，但他於2019年3月開設4個私人賬戶，短期內處理約3億元，當中最大宗涉款2,500萬元，於是在2019年7月停止相關賬戶。而月收入14,000元至17,000元的23歲汽車美容技工，在2019年7月開設9個個人賬戶，至去年2月間頻繁進行大宗交易，涉及金額約2億元，當中最大宗涉款1,600萬元。
海關調查兩青年相關賬戶時，發現都有同一名提款及存款人，即是36歲前找換店司機，他月薪17,000元，卻在8間銀行擁有12個私人戶口，於2019年1月起的4個月內處理6億元；而女主腦任職餐廳經理的23歲兒子，月入約15,000元，但於2018年1月至2019年2月期間，利用名下12個戶口處理2億元。
女主腦和無業丈夫於2018年1月至2019年2月利用名下多個賬戶，分別頻繁交易1億及11億元，佔總交易交額約45%。
6人被捕 檢月結單借據
海關表示，被捕人在香港沒有資產，他們的個人戶口僅得小量存款，甚至只有數百港元，惟不斷有大額資金在短時間內進出戶口，該些戶口的大部分存款均來自一些本地空殼公司，屬一般洗黑錢的典型手段。經數月調查搜證，海關於本月15日至19日，在大埔和元朗拘捕6人，檢獲手提電話、銀行網上理財保安編碼、銀行月結單、多間公司的登記文件、借據、不屬於被捕人但已簽名的支票簿等。
資金集散分層交易避追查
海關表示，洗黑錢集團利用資金集散、分層交易等，以增加調查難度，圖避過海關追查，海關正繼續追查涉案資金的來源和去向，不排除更多人被捕。
海關提醒市民，洗黑錢集團往往針對急於找工作的學生、主婦、退休者、無業者等，利用找工作網絡平台，以「搵快錢」「彈性上班」「毋須學歷和工作經驗」「即日出糧」等字眼招攬，一旦事主感興趣，就會以小利引誘事主提供個人賬戶資料、密碼供他們操作。海關強調，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。