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【本報珠三角新聞中心記者鄭海龍深圳4日電】一對香港夫婦借用他人身份證在深圳和昆明接連成立5家公司，以軟件的開發、生產、銷售及網站諮詢等業務作掩護，聯合境外從事外匯買賣的公司進行炒匯活動；短短一年多，在深圳炒賣外匯按金交易量超過34億元，又在昆明的兩家公司炒賣外匯按金交易量超過20億元。涉案12名嫌犯被控非法經營，於深圳羅湖區人民法院公開審理。
案情指出，04年12月27日，香港人何×明、雷×夫婦，在深圳註冊成立淘金指公司。06年初，何和外國一間有外匯買賣業務的基非客斯公司取得聯繫，達成介紹內地客戶從事外匯按金交易的協議。06年4月14日，何又在深圳成立致富世紀公司。07年8月8日，又成立天金鑫公司，兩公司都作為淘金指公司的加盟公司，同時代理基非客斯公司的外匯按金經紀業務及淘金指公司的軟件銷售業務。
致富世紀公司和天金鑫公司在銷售淘金指軟件的售後服務及指導使用軟件過程中，招聘人手作外匯買賣知識培訓，並發展為外匯交易客戶，指定為基非客斯公司在境外外匯買賣交易。炒匯交易以10萬美元為基準單位，內地客戶交納1,000美元的保證金就可買賣一手。每交易一手，基非客斯公司向致富世紀公司或天金鑫公司返還40美元的佣金。
昨日出庭候審的12名被告均為深圳致富世紀信息諮詢有限公司、深圳天金鑫投資顧問有限公司、淘金指軟件科技有限公司的負責人或責任人。這3家公司被控非法介紹內地客戶炒賣外匯。何×明是這3家公司的幕後控制人。
12疑犯落網 吸客逾200人
07年1月至08年2月，致富世紀公司共涉嫌吸收萬××等148名客戶約65萬美元(近460萬元人民幣)，非法買賣外匯按金交易量為3,574手(25億元人民幣)。天金鑫公司共涉嫌吸收傅××等55名客戶28.9萬美元(約205萬元人民幣)，非法買賣外匯按金交易量為1334.5手(9.5億元人民幣)。也就是說，該集團一年內在深圳炒賣外匯按金交易量超過34億元。此外，何還在昆明成立兩家公司非法炒賣外匯約20.8億元人民幣。
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